博创科技(300548)公告正文

大理新闻网 采集侠 2019-11-07 16:26:40
浏览

股票简称:博创科技   股票代码:300548  
      博创科技股份有限公司                      独立董事 2018 年度述职报告

                         博创科技股份有限公司
                     独立董事 2018 年度述职报告
                              (宋德亮)
各位股东及股东代表:

    作为博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等相关法律法规和公司章程、独立董事工作细则等

公司相关规定和要求,认真履行职责,积极出席相关会议,对公司董

事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立

作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法

权益。

    一、2018 年度出席会议情况

    2018 年度,本人在博创科技股份有限公司担任独立董事期间为

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月 19 日。期间公司共计召开了 2 次董

事会和 1 次股东大会。本人亲自出席 2 次董事会,未列席股东大会,

没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度,

本人认真履行职责,仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议题的讨

论,提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股

东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程

序,合法有效,因此,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在

认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

                                  1/5
     博创科技股份有限公司                    独立董事 2018 年度述职报告

    二、发表独立意见情况

    2018 年度,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具

了书面意见:

    2018 年 3 月 27 日,在公司召开的第三届董事会第二十四次会议

上,本人对公司 2017 年度利润分配预案、2018 年度关联交易事项、

高级管理人员薪酬方案、续聘 2018 年度审计机构、2017 年度募集资

金存放和使用情况的专项报告、2017 年度内部控制自我评价报告、

继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案、2017 年度

公司关联方资金占用和对外担保情况、会计政策变更、董事会换届选

举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第

四届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见。

    本人认为公司 2018 年上述审议事项均符合公司法、证券法等有

关法律、法规和公司章程的规定,体现了公开、公平、公正的原则,

公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效,不

存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。以上相关独

立意见已刊登于巨潮资讯网。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    报告期内,本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与

考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据各专业委员会的议事规

则等相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司相关

讨论事项进行了审议并达成一致意见,期间本人充分发挥专业优势,

积极发表建议,起到专业委员应有的作用。

                             2/5
     博创科技股份有限公司                   独立董事 2018 年度述职报告

    作为董事会审计委员会主任委员,严格按照独立董事工作细则、

董事会审计委员会议事规则等相关制度的规定开展各项工作。报告期

内,审计委员会对公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所

等事项进行了审议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    本人在担任公司独立董事期间,对公司进行了现场考察,深入了

解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司生产经营状况、募集资

金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进

行了检查,积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通,

及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注行业发展及市场变化,

积极对公司经营管理提出建议,有效地履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、作为独立董事,本人严格履行独立董事职责,深入了解公司

内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战

略和投资项目进展情况等,并持续关注公司经营发展和治理情况,主

动获取做出决策所需的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按

时出席公司董事会会议,并利用自身的专业知识和行业经验独立、客

观、公正地行使表决权,积极维护广大投资者的合法权益。

    2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《博创科技股份有限公

司信息披露管理制度》的要求,真实、准确、及时、完整地完成信息

披露工作。

                             3/5
     博创科技股份有限公司                   独立董事 2018 年度述职报告

    六、培训和学习情况

    本人自担任公司独立董事以来,始终积极学习关于上市公司规范

运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度,进一步加

深对相关法规的认识和理解,积极参加深交所、证监局和公司组织的

各种形式的相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和股东合法权

益的保护能力。

    七、其他工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生;

    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




                             4/5
     博创科技股份有限公司             独立董事 2018 年度述职报告

特此报告,谢谢!

                                      独立董事:宋德亮

                                  二〇一九年四月十五日




                            5/5